دسته‌بندی نشده

ایالات متحده کانال اصلی فرار مالیاتی و پولشویی را خاموش کرده است


ایالات متحده به تازگی قانون جدیدی را تصویب کرده است که طبق آن صاحبان شرکتهای پوسته ای که به طور گسترده برای پنهان کردن میلیاردها دلار برای فاش کردن هویت خود استفاده می کنند ، باعث بسته شدن روش محبوب پولشویی و فرار مالیاتی می شود.

قانون شفافیت شرکتی بخشی از لایحه بودجه دفاعی است که علی رغم وتو توسط دونالد ترامپ ، جمعه ، 1 ژانویه به طور گسترده توسط کنگره تصویب شد. طبق این متن ، صاحبان شرکت های پوسته اکنون باید هویت خود را به آژانس وزارت خزانه داری آمریکا ، شبکه جرایم مالی (FinCEN) ارائه دهند.

فقط خزانه داری و پلیس به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت ، بنابراین همیشه توسط عموم مردم محافظت می شود. اما برای طرفداران شفافیت ، این اولین قدم مهم در برابر فساد ، جرایم سازمان یافته و فرار مالیاتی است. “سالهاست كه متخصصان شركتهای پوسته ای را به عنوان بزرگترین نقص در سیستمهای پولشویی ما طبقه بندی می كنند.”، یان گری ، مدیر اجرایی ائتلاف FACT ، که از قانون حمایت می کند ، یادداشت می کند. “این مهمترین اقدامی است که می توانیم برای محافظت بهتر از سیستم مالی خود در برابر سو abuse استفاده انجام دهیم. “

یکی از آسانترین کشورها برای پولشویی

سازمان ملل تخمین می زند که سالانه بین 800 تا 2000 میلیارد دلار در سراسر جهان پولشویی می شود. در حالی که به بهشتهای مالیاتی مانند پاناما یا جزایر کیمن توجه زیادی شده است ، اما کارشناسان می گویند اندازه اقتصاد ایالات متحده و بنابراین توانایی آن در جذب میلیاردها دلار نسبتاً غیر قابل توجه برای تبدیل وجوه غیرقانونی به پول خالص ضروری است.

همچنین بخوانید سه سال پس از اسناد پاناما ، پاناما هنوز از استانداردهای جهانی شفافیت فاصله دارد

در اوایل سال 2020 ، شبکه عدالت مالیاتی جزایر کیمن و ایالات متحده را به دلیل اجازه دادن به فرار از قانون و مالیات به عنوان قهرمانان رتبه بندی کرد. به گفته گری کالمن ، مدیر آمریکایی سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل ، این قانون جدید است “پایه ای” در مبارزه با پولشویی

با وجود تنش های ژئوپلیتیک ، وی ورود جریان های نقدی از چین و روسیه را ذکر می کند ، که به گفته وی ایالات متحده یکی از آسانترین مکان ها برای شستشو از طریق املاک و مستغلات ، دارایی های تجاری یا حتی هنر است. “ما آسانترین مکان در جهان برای ایجاد یک شرکت سهامی هستیم”آقای کالمن قبل از تصویب قانون به خبرگزاری فرانسه گفت. “ما پناهگاه همه رژیم های فاسد و جنایتکارانی هستیم که می خواهند پول خود را پنهان کنند. “ با مجبور کردن صاحبان مشاغل برای فاش کردن هویت خود ، ایالات متحده خود را به این شکل نشان می دهد “استاندارد” برای سیستم مالی جهانی ، او گفت.

این قانون عدم افشای هویت این مالکان را با مجازات های حداکثر تا دو سال زندان و 10 هزار دلار مجازات می کند. طبق FACT انتظار می رود معاملات نقدی به شدت سقوط کند. بخش املاک و مستغلات ، که به دلیل آوردن مبالغ هنگفت به اقتصاد ایالات متحده ، و همچنین بخش داروسازی ، کالاهای لوکس یا تجهیزات صنعتی ، توسط خارجی ها ارزیابی می شوند.

تحلیلگران می گویند این قانون کامل نیست. این پایگاه داده برای عموم و رسانه ها باز نخواهد بود ، گرچه منابع اخیر منبع بزرگترین افشاگری ها در مورد این موضوعات هستند ، مانند پرونده های پاناما. با این وجود ، وزارت دارایی و پلیس ظرفیت محدودی برای غرق شدن در این پرونده ها دارند. “ما معتقدیم که این پایگاه داده باید عمومی باشد”، ادعا می کند گری کالمن.

مقاله برای مشترکین ما محفوظ است همچنین بخوانید پرونده های FinCEN: چگونه بانک های بزرگ جهان چشم خود را بر روی پول های کثیف بسته می کنند

جهان با AFP

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *